Rețea acuzată de DNA că a prejudiciat statul cu 20 mil. euro, sprijinită de un funcționar ANAF

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut cinci persoane joi, 4 septembrie, într-un dosar de fraudă cu TVA care a produs un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro bugetului României. Ancheta vizează o schemă complexă pusă în practică de mai multe firme, inclusiv platforma leasingautomobile.ro, și implică un inspector ANAF din Iași, suspectat că a încercat să ascundă neregulile.

Frauda cu TVA în România – o problemă majoră

Frauda cu TVA este considerată una dintre cele mai atractive activități criminale din Europa și cauzează pierderi anuale uriașe în bugetul României. Potrivit unui raport al Comisiei Europene din decembrie 2024, în 2022 România a pierdut 8,4 miliarde de euro din neîncasarea TVA, având cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană, de aproximativ 30%.

Detalii despre dosarul DNA și persoanele reținute

În dosarul instrumentat de DNA, cinci persoane au fost reținute după ce anchetatorii au descoperit o schemă amplă de evaziune fiscală legată de tranzacțiile cu mașini second-hand. Prejudiciul estimat este de aproape 20 de milioane de euro. Procurorii au instituit sechestre pe sute de mii de euro cash și pe peste 50 de automobile de lux.

Persoanele implicate

• Gabriel Hăulică – afacerist reținut în dosar, cunoscut anterior pentru infracțiuni de evaziune fiscală și firme cu datorii mari la stat.
• Gigi Bracaci – descris pe platforma leasingautomobile.ro ca un antreprenor curajos și vizionar în comerțul cu mașini rulate.
• Elena Beleca – inspector ANAF Iași, plasată sub control judiciar, suspectată că a încercat să ascundă frauda.
• Florin Brânză – contabil al firmelor implicate, plasat sub control judiciar, care ar fi primit 65.000 lei pentru „rezolvarea unor probleme” legate de fraudă.

Cum funcționa schema de fraudă cu TVA

Potrivit surselor judiciare, schema implică două tipuri de companii:

• Companii „beneficiar real” – legate de platforma leasingautomobile.ro.
• Companii „bidon” – controlate de Gabriel Hăulică.

În total, 11 firme au raportat achiziții intracomunitare de mașini second-hand în valoare de 465 milioane lei, plătind TVA doar pentru 7,8 milioane lei, în condițiile în care taxa reală depășea 88 milioane lei.

Etapele principale ale fraudei

• Firmele „beneficiar real” cumpărau mașini din Germania, pentru care ar fi trebuit să plătească TVA către stat.
• În lanțul tranzacțiilor apăreau „firmele bidon”, care cumpărau fictiv mașinile în regim de taxare inversă și le vindeau apoi firmelor „beneficiar real”.
• Aceasta permitea firmelor „beneficiar real” să deducă TVA-ul fără să îl plătească efectiv la buget.
• „Firmele bidon” înregistrau achiziții fictive pentru a reduce suma TVA datorată și foloseau diverse artificii contabile pentru a masca tranzacțiile.

Astfel, pentru o achiziție reală ce necesita plata unui TVA de 19 lei, suma plătită efectiv către stat era redusă la doar 0,1 lei.

Retrageri masive din conturi

Ancheta mai arată că din conturile uneia dintre companiile implicate au fost retrași aproape zilnic timp de trei ani aproximativ 30 milioane lei.

Rolul inspectorului ANAF în ascunderea fraudei

Elena Beleca, inspector fiscal în cadrul ANAF Iași, este acuzată că nu a urmărit elucidarea fraudei, ci a încercat să o ascundă. În timpul unui control, ea ar fi observat neconcordanțe în declarațiile firmelor implicate, dar s-a limitat la a cere doar „rezolvarea” situației. De asemenea, ar fi sfătuit firmele să depună anumite declarații pentru a evita atenția autorităților.

Declarațiile Laurei Codruța Kovesi despre frauda cu TVA

Într-un interviu pentru Digi24.ro, procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a subliniat că frauda cu TVA este una dintre cele mai profitabile activități criminale din Europa. Ea a explicat că grupările criminale organizate investesc profituri obținute din alte infracțiuni în fraude cu TVA, devenind astfel mult mai puternice.

Kovesi a atras atenția că nu se mai poate face diferența între infractorii violenți și cei economici, deoarece aceeași infrastructură poate fi folosită atât pentru fraude fiscale, cât și pentru infracțiuni grave precum traficul de arme sau comenzi de omoruri.

„Dacă cineva vă fură portofelul sau vă lovește, simțiți imediat pierderea sau durerea. La frauda cu TVA nu simțiți nimic direct, dar toți suntem afectați. Banii care se pierd prin aceste fraude ies din bugetul cetățenilor”, a mai spus procurorul-șef al EPPO.

Articolul Rețea acuzată de DNA că a prejudiciat statul cu 20 mil. euro, sprijinită de un funcționar ANAF apare prima dată în Comunicate de Presă.